‘Míster Toledo’ y su gemelo, detenidos como líderes de una red de estafadores a Amazon

Los dos controlaban un entramado de 25 jóvenes que engañaba a la empresa de comercio electrónico a través de falsas devoluciones de los productos

Interior del almacén de Amazon en Illescas (Toledo).Foto: Víctor Sainz (EL PAÍS) | Vídeo: POLICÍA NACIONAL | MINISTERIO DEL INTERIOR

Probaron una vez y les salió bien. La técnica era sencilla. Encargaban un producto por Amazon, lo recogían en alguno de los puntos que tiene la plataforma de comercio electrónico y después llevaban a cabo una devolución falsa. No entregaban el producto de vuelta, pero sí recuperaban el dinero y además se quedaban con su compra. El negocio se fue ampliando, hasta que llegaron a estafar con esta mecánica hasta medio millón de euros. La Policía ha desarticulado esta red de veinteañeros que engañaba al gigante tecnológico y que estaba dirigida por seis personas, entre ellos Mister Internacional Toledo 2022, Carlos I., y su hermano gemelo Jorge.

Juntos levantaron esta ilícita aventura empresarial que les resultó tremendamente lucrativa. Según la Policía, crearon unas 500 cuentas de cliente a través de las cuales realizaban las compras mediante más de 400 tarjetas virtuales, “principalmente de productos electrónicos de alta gama”. La investigación comenzó en enero de 2021 y durante todo este tiempo las comisarías de Hortaleza y Coslada-San Fernando, en Madrid, han reunido pruebas para acreditar el modus operandi de esta red de 25 integrantes, en la que el miembro más joven tenía 20 años y el mayor 35.

Una vez recibían el pedido, se comunicaban con la empresa alegando no haber recibido el producto o tener algún defecto, solicitando entonces la devolución del mismo y el reembolso del pago. La estafa finalizaba cuando acudían a empresas de envío de correspondencia a entregar sobres vacíos con la etiqueta de devolución asignada en lugar de devolver físicamente el propio producto adquirido.

Para rematar el negocio, después los miembros de la trama revendían las adquisiciones en sitios habituales de compraventa de productos de segunda mano o a través de aplicaciones. En los registros que llevaron a cabo en cuatro domicilios de los detenidos, la policía halló 100.000 euros y muchos productos a la espera de ser revendidos. También hallaron documentación que les relaciona con la estafa.

Los hermanos tal vez se inspiraron en el matrimonio Finan, aunque quizás no conocían el final de la aventura delictiva de esa pareja o bien decidieron arriesgarse. Los Finan habían hecho del fraude su modo de vida, pero en 2018 fueron condenados a prisión en Estados Unidos por utilizar el mismo sistema para estafar a Amazon. Ellos también se aprovechaban de la laxa política de devoluciones del gigante del comercio electrónico, que muchas veces opta por devolver el dinero o reemplazar el producto antes de comprobar si efectivamente estaba en mal estado o llega de vuelta a sus almacenes. La Fiscalía de Indiana calcula que se enriquecieron con 1,2 millones de dólares con este sistema. “A quienes busquen explotar las facilidades de las compras en línea, recuerden este caso. Te pillaremos. Serás procesado. E irás a una prisión federal por mucho tiempo”, advirtió el instructor del caso.

Empresas como Visa van a poner medidas a partir del año que viene para prevenir esta estafa que afecta principalmente a los comercios —muchas veces de pequeño y mediano tamaño— que operan en Amazon. Según un estudio con el que trabaja la compañía financiera, uno de cada cinco consumidores online ha llevado a cabo alguna vez este denominado “fraude amistoso”, una cifra que se ha disparado especialmente con el auge de este tipo de transacciones con la pandemia.

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Los hermanos y sus compinches han caído igual que lo hicieron los Finan. La empresa ha colaborado desde el principio con la Policía para el desarrollo de la bautizada como operación Twins (gemelos en inglés). Las redes sociales del certamen Mister Internacional siguen mostrando las fotos de los candidatos de Albacete, Ciudad Real o Pontevedra. Pero no queda rastro del representante de Toledo.

Sobre la firma

Patricia Peiró

Redactora de la sección de Madrid, con el foco en los sucesos y los tribunales. Colabora en La Ventana de la Cadena Ser en una sección sobre crónica negra. Realizó el podcast ‘Igor el ruso: la huida de un asesino’ con Podium Podcast.

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