Blanqueo capitales

El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero

Compromís per València solicita en el escrito que se indemnice al Ayuntamiento de Valencia con cerca de 1,8 millones de euros

El empresario siderúrgico acusado de lavado de dinero por el ‘caso Agronitrogenados’ asegura al juez que ingresará el primer pago del acuerdo reparatorio de 216 millones de dólares con el que salió de prisión

La Asamblea investiga los antecedentes en territorio ecuatoriano del presunto testaferro de Nicolás Maduro por el abuso de un sistema de pagos virtuales entre los países del ALBA

El supervisor estrecha el cerco sobre los bancos en esta materia al aumentar los sistemas de control sobre el dinero ilícito

Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los dueños de la joyería Daoro de Caracas

Un abogado de Madrid usó a un grupo de ancianos sin recursos, que llegó a controlar 414 propiedades, para blanquear fondos de una red que movió 4.000 kilos de cocaína

José Luis Parada, exdirector de Producción de la energética estatal, cobró en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos

La Policía Nacional detiene a cinco personas vinculadas a la firma y ha contado con la colaboración de Europol

Alex Saab, Hugo Carvajal y Claudia Díaz, acusados de blanqueo y otros delitos, podrían aportar información sobre los millonarios esquemas de corrupción de Venezuela

Un juzgado de Valencia coloca a medio centenar de excargos y exasesores del partido local al borde del banquillo por blanqueo de capitales

El magistrado aprecia indicios de delito en 49 exconcejales y exasesores del PP en Valencia y en el propio partido de la ciudad

Los agentes han intervenido más de 500.000 euros y acusan a la red de blanqueo de capitales

La Fiscalía acusa a la actriz y a su marido, prófugos de la justicia, por formar parte de una trama que se benefició de la adjudicación ilegal de contratos públicos que ascendieron a 2.950 millones de pesos, unos 145 millones de dólares

Los paraísos fiscales aparecen detrás de las operaciones inmobiliarias de empresarios, millonarios y fondos de inversión

Los grupos mayoritarios de la Eurocámara reprochan a los países que rebajen ese documento tras la publicación de los ‘Papeles de Pandora’

El ministro comparece para justificar las decisiones de su departamento ante la investigación abierta por la Fiscalía alemana a pocos días de las elecciones

Cronología de los tres años de investigación que cercan al rey emérito

Este es el segundo escándalo en una semana en el que se ve envuelta la asociación, después de que el exayudante de cámara del hijo de Isabel II renunciara temporalmente a su cargo

El candidato socialdemócrata y ministro de Finanzas, que lidera las encuestas, comparecerá en el Parlamento el lunes. Los conservadores aprovechan para lanzar sospechas sobre su gestión

La Guardia Civil que investiga el caso, en el que también está imputado el expresidente valenciano Zaplana, atribuye al ex secretario de Estado el cobro de 150.000 euros

Cae el clan familiar de un lugarteniente de ‘Los Castaña’, en La Línea, tras lavar 3,4 millones de euros con testaferros, casas y negocios

Las autoridades investigan a las empresas de la conductora de televisión y de su pareja por malversación de fondos, lavado de dinero y peculado

Un juez de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y la Fiscalía del Supremo han indagado en la misma dirección: las obras del AVE a la Meca

La inspección investiga ingresos de funcionarios de La Zarzuela a una cuenta del rey emérito y el origen del dinero con el que varios empresarios pagaron la regularización fiscal de cuatro millones