Blanqueo dinero

Los agentes han intervenido más de 500.000 euros y acusan a la red de blanqueo de capitales

La Fiscalía acusa a la actriz y a su marido, prófugos de la justicia, por formar parte de una trama que se benefició de la adjudicación ilegal de contratos públicos que ascendieron a 2.950 millones de pesos, unos 145 millones de dólares

Los grupos mayoritarios de la Eurocámara reprochan a los países que rebajen ese documento tras la publicación de los ‘Papeles de Pandora’

04:07

La operación, liderada por la Policía Nacional y coordinada por la Europol, culmina con 61 detenidos y más de 4.000 kilogramos de droga incautados

El ministro comparece para justificar las decisiones de su departamento ante la investigación abierta por la Fiscalía alemana a pocos días de las elecciones

Los arrestados están acusados, entre otros delitos, de blanquear más de diez millones de euros para clanes como Casamonica, Camorra napolitana, Nuvoletta y Sacra Corona Unita

Cronología de los tres años de investigación que cercan al rey emérito

Cae el clan familiar de un lugarteniente de ‘Los Castaña’, en La Línea, tras lavar 3,4 millones de euros con testaferros, casas y negocios

La investigación se centra en un posible delito de obstrucción a la justicia de la oficina que persigue casos de blanqueo de dinero

Al caso contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro fueron anexados sus hermanos, el periodista Carlos Fernando y el opositor Pedro Joaquín, en un proceso plagado de irregularidades jurídicas

Un informe policial detalla las conversaciones del ventrílocuo que lo sitúan como cabecilla de la trama Titella

De una cama estilo Tutankamón a pasamanos con el logo de Versace estampado, los traficantes del hachís invierten millones de euros en mansiones ilegales revestidas con decoraciones tan caras como imposibles

Bruselas lanza el nuevo paquete contra el blanqueo de capitales con la propuesta de una autoridad comunitaria, la limitación de operaciones en efectivo y reglas para las ‘criptocarteras’

Los cambios de abogados, que han ido dilatando la resolución del caso, obligan al tribunal a excarcelar a dos de los acusados en marzo pasado

La agencia podrá supervisar a entidades financieras transnacionales e imponer multas de hasta 10 millones de euros

La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong

La investigación policial desvela al ventrílocuo y promotor televisivo como un presunto profesional de la estafa

00:24

El empresario, que fue detenido el martes, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez

La presentadora Sandra Barneda asegura que el empresario la amenazó durante una pausa publicitaria. A sus quejas se unen las de Yolanda Ramos y Lydia Lozano

El director, guionista y productor de ‘La que se avecina’ aclara que lleva años sin ningún contacto profesional ni personal con su tío, acusado de un delito de estafa y blanqueo de capitales

Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado

01:32

La Guardia Civil detiene a una banda sevillana que blanqueó tres millones de euros, dirigida por un narco que fue secuestrado y torturado por otro traficante hace años

Ha detenido a su presunto testaferro y vigilante del galpón donde se encontraron las embarcaciones equipadas para operaciones de narcotráfico

Anticorrupción pide 12 años de cárcel para el exdirigente del PP por blanqueo y cohecho

Los fiscales sostienen que la imputada “trabajó en estrecha colaboración con la estructura de comando y control” del cartel de Sinaloa