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Catherine De Bolle, directora de Europol, advierte de la importancia de las jurisdicciones opacas para el crimen organizado
Parte de la información ‘en bruto’ usada para la investigación se hace pública en el mayor buscador existente de sociedades en paraísos fiscales. Se podrán rastrear compañías y accionistas, pero no documentos concretos.
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El ministerio público pospone el archivo a la espera de una información reclamada a Suiza
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La investigación suiza aflora la compleja madeja ‘off shore’ que creó para ocultar más de 70 millones y comprar mansiones
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La sociedad se empleó para comprar siete años antes su lujosa mansión en Londres
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La dirección popular guarda silencio sobre el fallo judicial
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El PSOE dice que el caso prueba la “corrupción sistémica” del partido de Casado
El Principado busca diversificar su economía con el foco puesto en la innovación y la digitalización
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El PP da una respuesta insuficiente ante las nuevas informaciones sobre su cargo más importante en Cataluña
El mandatario de Ecuador tiene una posición debilitada en la Asamblea
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Los ex altos cargos y funcionarios acusan a la instructora de actuar fuera de sus competencias al rechazar la garantía del Instituto Catalán de Finanzas
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La filial española de la cementera mexicana aún no ha pagado la sanción de 456 millones que recibió en 2011
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El alcalde del PP, que figura en los ‘Papeles de Pandora’, está procesado por tolerar unas antenas de telefonía ilegales
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El pleno para desalojar al alcalde popular implicado en los ‘Papeles de Pandora’ será el 8 de noviembre
La plataforma de izquierdas apoyará la moción de censura pero no entrará en el gobierno municipal de Badalona
El socialista Rubén Guijarro ha anunciado que empieza los contactos con el resto de la oposición para desalojar al alcalde popular por su aparición en los ‘Papeles de Pandora’
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El expresidente de la Generalitat y su familia presentan los escritos de defensa ante la Audiencia Nacional
El PSC reclama la dimisión del popular pero no ha decidido si apoyará o no una moción de censura
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Los documentos de los ‘Papeles de Pandora’ evidencian las contradicciones del alcalde, que negó ayer que en la mercantil opaca hubiera “políticos de ningún partido”
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Las izquierdas apuntan la necesidad de una moción de censura para desalojar al alcalde de Badalona, del PP
Los legisladores consideran que el presidente usó “su cargo para negocios personales”, tras la aparición de nuevos documentos relacionados con la venta del proyecto minero Dominga, en 2010
Alejandro Romero Durán aparece como accionista de una empresa creada en Islas Vírgenes Británicas con la que buscaba adquirir propiedades, automóviles y joyas. Actualmente, él y su familia están bajo investigación penal en México por una presunta trama de lavado de dinero orquestado por su padre
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El alcalde de Badalona y expresidente del PP catalán se vinculó en 2005 a una firma del paraíso fiscal centroamericano con un documento que permitía, entre 23 cláusulas, abrir cuentas en el extranjero y adquirir propiedades
Un cambio administrativo en la Asamblea obliga a aplazar la cita para que el mandatario entregue la documentación sobre las sociedades ‘offshore’ que tuvo en el extranjero
La hija del expresidente argentino Carlos Menem utilizó empresas opacas para cobrar una deuda, resolver un divorcio y negocios de bienes raíces en Miami
El valor de esta investigación y su potencial impacto sobre la industria de la riqueza oculta contrasta con la pedestre realidad de lo que ha sido trabajar en ella
El anunciado archivo de la causa judicial contra el rey emérito no extingue el alcance civil y político de su responsabilidad