El contable estafador que cayó en un timo de criptomonedas
Detenido en Xixona (Alicante) el responsable económico de una turronera de la que desvió 400.000 euros en cuatro años y que perdió parte del dinero en un negocio fraudulento
Del Rey del Carbón al hombre que engañó a Wall Street: los españoles de los ‘Papeles de Pandora’ perseguidos por la justicia
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles
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La EMT de Valencia pide al juzgado que investigue a Caixabank por su actuación en la estafa del CEO
La compañía municipal solicita que la cite como investigada por un delito de blanqueo de capitales
Cae una banda que estafó 1,7 millones de euros vendiendo enciclopedias a ancianos
La Guardia Civil detiene a 21 personas que embaucaban a los mayores con falsos contratos sobre colecciones de libros
Detenido por quedarse con fianzas de pisos turísticos que no alquilaba alegando que los ocupaban enfermos de covid
La Guardia Civil ha instruido 18 denuncias en Baiona (Pontevedra) de presuntas víctimas procedentes de distintos puntos de España
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El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, imputado por falseamiento de cuentas
Un juzgado de Sevilla analiza un supuesto maquillaje contable en el proyecto del AVE a La Meca
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La pandemia redujo la actividad judicial, pero incrementó la demanda de protección de derechos
En 2020 se celebraron 72.173 juicios penales menos que en 2019, y se presentaron más de 5.500 demandas de amparo ante el Constitucional, según la memoria de la Fiscalía
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Una estafa de patas cortas
Las “frases torturadas” revelan unas pésimas prácticas en la publicación científica
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20 delitos y una placa falsa: cae en Guadalajara un estafador que se hizo pasar por policía hasta en su detención
Los agentes detienen a un hombre acusado de apropiarse de más de 30.000 euros a través de créditos para los que usaba nóminas falsas e identidades suplantadas
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Las denuncias de los timados por Jonathan, el ‘amigo’ estafador
La Policía investiga las quejas de varias personas de Ibiza contra un hombre que les burló 83.000 euros
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El ‘peloteo’ de cheques y otras siete tretas de José Luis Moreno destapadas por la Operación Titella
La orden de detención del ventrílocuo detalla las supuestas irregularidades del productor para obtener fondos de manera ilegal y defraudar a Hacienda
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La policía alerta de un nuevo fraude bancario que combina tres modalidades de ciberestafa
Los expertos en delincuencia informática detectan en los dos últimos meses la actuación combinada de varias organizaciones criminales con miles de víctimas en España
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Las 101 llamadas que cercan a José Luis Moreno
Un informe policial detalla las conversaciones del ventrílocuo que lo sitúan como cabecilla de la trama Titella
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Tropezar mil veces con la estafa financiera
La CNMV prepara un Plan de Lucha contra el fraude y avisa del crecimiento de los timos en el mercado por la digitalización y el uso de las redes sociales
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El final del ‘narcobanco’ que timaba a los traficantes
Cae una organización de Algeciras que blanqueaba dinero para los narcos, liderada por un prejubilado que recibía amenazas por incumplir sus acuerdos
El nuevo auge de las criptoestafas copia el viejo fraude piramidal
La Audiencia Nacional investiga tres casos de supuesto engaño en inversiones con criptomonedas por más de 350 millones de euros y con decenas de miles de posibles afectados; y estudia si asume un cuarto de 112 millones
Me lo inventé todo
Nada interesa más que los impostores sin complejos, los que aplastan sin tener idea de nada, los que mienten, los que engañan, los que delinquen haciendo de su vida una farsa
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El turista espacial Pequeño Nicolás
Hay lugares en Madrid en los que sólo es rico quien tiene unos padres ricos, da igual lo rico que sea él. Se llama clase social y no se entra con invitación
Ocho años de cárcel para el presidente de Ausbanc y cuatro años para el líder del pseudosindicato Manos Limpias
La Audiencia Nacional condena a ambos por extorsionar a entidades bancarias y empresas
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Desmantelado un chiringuito financiero que usó a famosos como gancho
La Policía había recibido más de 300 denuncias y calcula que la estafa supera los ocho millones de euros en España y 30 millones en el resto de Europa
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El ventrílocuo José Luis Moreno quiere eludir la cárcel con sus propiedades como aval
El productor televisivo, cara visible de una presunta trama de estafas y blanqueo, recurre el embargo de sus bienes para hacer frente a la fianza impuesta por el juez en tres millones de euros
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Operación Titella: la actuación más larga de José Luis Moreno
La investigación policial desvela al ventrílocuo y promotor televisivo como un presunto profesional de la estafa
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El productor José Luis Moreno queda en libertad bajo fianza de tres millones de euros
El empresario, que fue detenido el martes, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez
Amenazas, impagos y trato vejatorio: los famosos alzan la voz contra José Luis Moreno
La presentadora Sandra Barneda asegura que el empresario la amenazó durante una pausa publicitaria. A sus quejas se unen las de Yolanda Ramos y Lydia Lozano
¿Ventrílocuo?
¿Es racional sentir grima? Es lo que provocaba en mí la gestualidad, la voz, el careto y también los estúpidos muñecos del ventrílocuo y no sé cuantas cosas más Jose Luis Moreno
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Toma, Moreno
El productor de televisión es un compendio entre Monchito, Macario y Rockefeller y un alma atormentada en una España tan feroz con el diferente como dicen que fue él con sus colaboradores
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José Luis Moreno te los paga
El problema de tener un alto concepto de ti mismo es tenerlo muy bajo de los demás
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