El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, defiende al congresista por Nueva York pese a que la lista de fraudes que lo rodean no deja de crecer
La magistrada les acusa de crear una banda organizada para cobrar indemnizaciones y estafar más de 200.000 euros a hoteles y turoperadores con falsas denuncias por el denominado “fraude de las diarreas”
El exvelocista es uno de los afectados por el fraude de un fondo de inversión que ya está investigando el Gobierno jamaicano. Sus abogados reclaman la restauración el dinero en 10 días o amenazan con “una gran demanda”
La Audiencia de Madrid exculpa del agujero de 30 millones a los responsables de la firma, que captó dinero durante una década para plantar más de 265.000 árboles
El magistrado toma la decisión tras las conclusiones del informe de la policía científica que determinó que la documentación en la que se presentaba como “asesor de seguridad” era una imitación
Su vida es corta y 2021 fue su gran año, pero en 2022 las criptos vieron desvanecerse el sueño de riqueza rápida que vendían. Álvaro Sánchez da las claves
Los investigadores intervinieron al socio de Luis Medina un carné y una placa del Centro Nacional de Inteligencia, donde se presenta como ‘asesor de seguridad’
El tribunal le atribuye el liderazgo de una presunta “organización criminal” dedicada a estafar mediante la presentación de falsas querellas por corrupción
La compañía, responsable civil en el juicio, alega que era “imposible” detectar el engaño de una trabajadora que se apoderó de 187.000 euros de cinco vecinos para gastarlos en cocaína
Batacazos contables, fraudes al por mayor y sofisticada ingeniería financiera protagonizan los casos, cuyo denominador común fue el fracaso de los mecanismos de control y regulación