Fraudes

La magistrada les acusa de crear una banda organizada para cobrar indemnizaciones y estafar más de 200.000 euros a hoteles y turoperadores con falsas denuncias por el denominado “fraude de las diarreas”

El exvelocista es uno de los afectados por el fraude de un fondo de inversión que ya está investigando el Gobierno jamaicano. Sus abogados reclaman la restauración el dinero en 10 días o amenazan con “una gran demanda”

Ruslan Obiang traspasó una aeronave de la compañía nacional ecuatoguineana Ceiba a la aerolínea canaria Binter y recibió el dinero en su cuenta personal

Un artículo cataloga los precios de ‘me gustas’, seguidores, visitas, reproducciones o comentarios en internet

La CNMV advierte de la proliferación de fraudes con las nuevas tecnologías y edita una guía con recomendaciones

Los empresarios utilizaban trabajadores de las propias empresas como testaferros y sociedades que subcontrataban a sus empleados a otras empresas más grandes de ese ámbito

Cadenas como Carrefour, Dia, McDonald’s o 100 Montaditos han encarado demandas por abusos. La Asociación Española de Franquiciadores defiende que la tasa de litigio no llega al 0,09%

El juez García-Castellón pregunta a Anticorrupción si se debe archivar la causa para algunos de los acusados tras entrar en vigor este jueves la reforma del Gobierno

Pasos sencillos para no caer en los correos y mensajes que suplantan la identidad de bancos y otros organismos para estafar al destinatario

La Policía Nacional detiene a 43 personas pertenecientes a una organización que explotó laboralmente a más de un centenar de ciudadanos marroquíes en los últimos cinco años

El juez Pedraz archivó la investigación en diciembre ante la falta de indicios para continuar con esta derivada del ‘caso Gürtel’, la última que sigue en instrucción

William Rick Singer, de 62 años, creó una red que falsificaba resultados académicos y deportivos y sobornaba a trabajadores universitarios para que hijos de empresarios y celebridades estudiaran en centros selectos

El fundador de la firma que entró en bancarrota comparece ante un juzgado de Nueva York

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria bloquea 75 vehículos y 44 cuentas bancarias e interviene 17 propiedades a la organización que actuaba en Valencia

Los dos principales socios del fundador de la firma de criptodivisas se declaran culpables por su responsabilidad en la quiebra de la compañía

La economía del país asiático será una de las que más crezca este año, pero su Bolsa se hunde por la sucesión de fraudes empresariales

Es de Ecuador, tiene 25 años y la entidad bancaria Cetelem le exige el pago de un crédito que ella no ha firmado

Lamor Whitehead está acusado de quedarse con 90.000 dólares de una feligresa y de amenazar a un empresario para conseguir más dinero

La pareja y la hija del exeurodiputado Antonio Panzeri, en arresto domiciliario desde el pasado 9 de diciembre, están acusadas de colaborar en los delitos de corrupción y blanqueo de capitales

El titular del organismo de consumo asegura que los afectados “ya empezaron a recibir su reembolso” y que el fallo se debió a un problema en el sistema de registro digital de las entradas

Batacazos contables, fraudes al por mayor y sofisticada ingeniería financiera protagonizan los casos, cuyo denominador común fue el fracaso de los mecanismos de control y regulación

Las retiradas de fondos siembran dudas mientras los responsables de ambas compañías multiplican los esfuerzos para defender su solidez

Sam Bankman-Fried llevaba una vida de excesos, drogas y poliamor con los fondos de los clientes de FTX

Sam Bankman-Fried prevé no oponerse a su extradición a EE UU cuando comparezca el lunes en un tribunal de Nassau