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Joan Llinares sostiene que proteger al denunciante es clave y que el edil condenado que destapó Gürtel no tenía ni que haberse “sentado en el banquillo”
“Queríamos hacer un proyecto cristiano mejor”, dice uno de los ocho investigados. El caso destapado por EL PAÍS ha llegado esta semana al juzgado de instrucción número 28 de la capital
Tony Allen y Glen Davis, campeones con los Celtics en 2008, están entre los inculpados por haber presentado facturas falsas
Los dueños de al menos cuatro grandes proveedores de la petrolera mexicana figuran en los ‘Papeles de Pandora’ con estructuras opacas utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles
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El macroproceso por un caso de corrupción deriva en peticiones de anulación y dudas sobre la capacidad de la Santa Sede de ofrecer un proceso justo
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Hacienda establece un exhaustivo sistema de control y cumplimiento con el fin de prevenir la corrupción y los conflictos de intereses
Ciberdelincuentes piden 150 euros por comprobantes de vacunación o PCR negativas ilegales
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La compañía municipal solicita que la cite como investigada por un delito de blanqueo de capitales
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La CNMV y el Banco de España ultiman el nuevo Plan de Educación Financiera que pondrá el foco en los fraudes digitales entre los jóvenes
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Ricard Pagès, exdirector de Caixa Penedès, gana ante la justicia los intereses de los tributos pagados por la millonaria pensión que devolvió para evitar la cárcel
La red española de agencias anticorrupción reclama que se regule el reconocimiento a los delatores y el blindaje en sus puestos de trabajo tanto del sector público como el privado
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El expresidente de EE UU Bill Clinton, varios secretarios de Estado y grandes empresarios invirtieron en Theranos, una compañía emergente que alcanzó 9.000 millones dólares de valoración prometiendo análisis de sangre revolucionarios: el juicio a su fundadora desnuda las mentiras con las que levantó un castillo de naipes
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La Comisión Electoral rechaza realizar un recuento de los sufragios a distancia, que barrieron a última hora a los rivales del partido de Putin
El político priísta y antiguo dueño de Los Tiburones Rojos de Veracruz fue trasladado al penal de Almoloya de Juárez por el impago de 120 millones a Televisión Azteca
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La artista niega las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en un video en Tik Tok, en el que se define a sí misma como “una fuente de trabajo”
La Fiscalía pide más de 144 años de prisión para los 18 acusados, entre los que figuran empresarios, responsables políticos y técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha
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El presidente de Interjet está acusado de un delito de fraude por 30 millones de dólares relacionado con la operación de compra de la compañía de medios mexicana
Muchas están asociadas a la pasada Eurocopa; la policía ha incautado más de 7,9 millones de euros en metálico
El expresidente de la aerolínea mexicana Interjet también tiene una orden de captura por parte de la justicia mexicana
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La orden de detención del ventrílocuo detalla las supuestas irregularidades del productor para obtener fondos de manera ilegal y defraudar a Hacienda
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Los expertos en delincuencia informática detectan en los dos últimos meses la actuación combinada de varias organizaciones criminales con miles de víctimas en España
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Dos hombres vendían falsos contratos de trabajo en empresas pantalla por entre 400 y 3.000 euros para que los supuestos trabajadores accedieran al desempleo y otras ayudas sociales
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La CNMV prepara un Plan de Lucha contra el fraude y avisa del crecimiento de los timos en el mercado por la digitalización y el uso de las redes sociales
El empresario Joaquín Parra está acusado junto a otras cuatro personas de un presunto delito en la venta de grandes cantidades de combustible
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Cae una organización de Algeciras que blanqueaba dinero para los narcos, liderada por un prejubilado que recibía amenazas por incumplir sus acuerdos
El Tribunal Superior de Justicia rechaza el recurso de Antifraude y ratifica una sentencia anterior ante la vulneración del derecho de los populares a la participación política